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图国内最大地下钱庄案开庭涉案金额48亿美元-【xinwen】

发布时间:2021-10-12 11:53:35 阅读: 来源:格栅板厂家

地下钱庄案开庭,图为庭审现场

国内最大地下钱庄系列案开庭,涉案金额48亿美元。1月13日上午9时,全国迄今涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的4100亿元跨境汇兑型地下钱庄案在兰溪市人民法院一审公开开庭。这桩“全国最大地下钱庄案”中出现正规银行工作人员的身影。为了谋取不正当利益,被告人向银行工作人员行贿,从而得到“照顾”。

这不仅是迄今我国涉案人数最多、金额最大的汇兑型地下钱庄案,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案。由于这种地下钱庄的犯罪资金流动量大,收益堪称暴利。专案组从一名嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示,每日收益通常在5万以上,最多一天达153万元,每月平均利润200万左右。

公诉机关审查查明,2011年以来,绍兴诸暨市人赵某伙同妻子郑某(同案受审)在义乌成立义乌迪而进出口有限公司,雇佣沈某、陈某、杨某等7人(均同案受审),从事非法买卖外汇。同时,赵某还利用本人及妻子和员工的名义,在境内和香港注册60多家公司,非法从事外汇买卖。经金华安泰会计师事务所司法审计,按交易当日美元兑其他币种中间汇率折合,2013年5月至2014年8月,赵某等人累计非法购买外汇总额48.3274亿美元,累计非法售出外汇48.1422亿美元。

公诉机关还指控,2013年12月至2014年6月,赵某为谋取不正当利益,在交通银行金华分行从事外汇业务过程中,得到该行国际业务部副总经理韦某(另案处理)的照顾,多次向韦某行贿,累计达52万元。2014年3月至2014年5月,赵某为谋取不正当利益,在向中国建设银行宁波分行购汇过程中得到该行客户经理王某(非国家工作人员,另案处理)的照顾,三次向其行贿,累计13.8万元。案发后,赵某在羁押期间,主动向公安机关供述其向韦某、王某行贿的犯罪事实。

2015年,浙江公安机关通报:浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。

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